lavado de dinero
Ecuador: La soledad de los jueces anticorrupción en el país más violento de América Latina
Nueve exportadoras de oro han sido disueltas porque nadie las encuentra
¿Cuál es el poder económico de los narcotraficantes de Ecuador como alias Fito?
‘Ecuador se está convirtiendo en un centro para el lavado del oro ilegal’
Un exsubsecretario de Defensa tuvo vínculos con socios de exportadoras opacas de oro
El Gobierno confirma que la minería ilegal exportó oro por 1.300 millones
56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador
Carlos Pólit apeló su sentencia y su hijo enfrentará sus mismos cargos
Carlos Pólit condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero
En la justicia, los empresarios del oro también tienen padrinos
El Oro, la provincia con el mayor número de mineros y empresas fantasmas
Agencia minera propone a la UAFE firmar un convenio tras la investigación sobre las exportadoras fantasmas de oro
La UAFE y Arcom son instituciones con más de una década de existencia. Pero recién analizan la firma un convenio para fortalecer los controles a la minería. Esta es una de las reacciones a la investigación regional #DoradaOpacidad.
Ni la UAFE, Minas, Aduanas y Arcom responden sobre las exportadoras fantasmas de oro
Plan V envió preguntas a seis instituciones públicas sobre cómo controlan las exportaciones de oro en Ecuador. Solo contestó una entidad. El proyecto Dorada Opacidad reveló que la escasa fiscalización en este sector es un problema regional.
Empresas fantasmas de Ecuador venden oro a refinerías y tiendas de lujo en India y Dubai
Una decena de empresas fantasmas ecuatorianas, la mayoría ubicada en la provincia de El Oro, vendieron más de USD 500 millones en oro, principalmente a las mayores refinerías de India o a tiendas de lujo de Dubai. Esta es la segunda parte de la investigación #DoradaOpacidad.
Una red de empresas fantasmas en Ecuador exportó 500 millones de dólares en oro
Compañías de reciente creación se convirtieron en menos de tres años en las mayores exportadoras de oro de Ecuador. La mayoría fue fundada en la provincia de El Oro, pero sus direcciones no existen y sus registros financieros son escasos. Esta investigación es parte de la alianza #DoradaOpacidad
7 claves para entender el juicio de Carlos Pólit que inicia en Miami este 8 de abril
Este lunes, 8 de abril, iniciará el juicio contra el excontralor Carlos Pólit. Es el primer ex alto funcionario ecuatoriano que enfrentará a un jurado en EEUU. Estas son las principales claves para entender esa trama y los actores involucrados.
Albacora, la empresa española involucrada en el caso Carlos Pólit
Según EEUU, Carlos Pólit no solo recibió sobornos de Odebrecht y de un empresario de seguros, sino también del fundador de una compañía de atún española, que estuvo en disputa con el SRI. Estos son los correos de esa trama.
En las oficinas de la Contraloría se planearon los sobornos para un contrato con Seguros Sucre, según documentos judiciales de EEUU
EEUU reveló nueva información en el caso de Carlos Pólit que tiene que ver con un plan del excontralor para recibir sobornos de una empresa intermediaria de una reaseguradora de Londres.
Roberto Isaías, entre los 19 testigos de EEUU contra Carlos Pólit
EEUU reveló los 19 nombres de las personas que ha llamado para que rindan su testimonio contra el excontralor Carlos Pólit, en Miami.
Carlos Pólit pide excluir mensajes de Whatsapp de su hijo de las evidencias en su contra
A pocas semanas de su juicio en Miami, el excontralor ecuatoriano ha impugnado las conversaciones que mantuvo su hijo con un exempleado sobre los negocios de Pólit.
‘Miami’ era el nombre clave de Carlos Pólit para los sobornos de Odebrecht
La justicia de EEUU publicó un resumen de todas las pruebas que tiene contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit. José Conceição Santos, dos empleados de Odebrecht, Diego Sánchez y empleados de John Pólit testificarán en contra del exfuncionario.
EEUU pide reducir la sentencia de Esteban Merlo por su cooperación en la investigación de la trama de Seguros Sucre
El 29 de marzo de este año, el ecuatoriano se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con los sobornos y lavado de dinero en el caso de Seguros Sucre y Rocafuerte.
Millones en efectivo, traspaso de bienes, fuga y un exjuez: los ingredientes de un caso de lavado en Ecuador
El asesinato del año pasado de Juan Pablo Andrade Rodríguez, un extrabajador del Puerto de Guayaquil, abrió uno de los casos de lavado de activos más grandes del país.
Durante 6 años, el ‘Gato’ Farfán lavó dinero a través de bananeras y camaroneras
La organización de Wilder Emilio Sánchez Farfán utilizó empresas para lavar dinero a través de la compra y venta de inmuebles y de vehículos de alta gama.
Carlos Pólit pide a EEUU que entregue todas sus comunicaciones con autoridades extranjeras sobre su caso
En nuevos escritos recién publicados, Carlos Pólit insiste a la Corte de Miami que desestime los cargos en su contra por lavado porque asegura que han prescrito. Estas son las cuentas que hace el excontralor para salvarse del juicio previsto para octubre.
Ecuador, en los últimos lugares de la región en resolución de casos de lavado de activos
Apenas 1.7 de cada 10 causas por lavado de activos llega a una condena y solo el 13% de las investigaciones de este delito nacen de los reportes de UAFE.
La red de lavado de Leandro Norero usó identidades falsas, menores y adultos mayores
Leandro Norero, asesinado en octubre pasado, bien podría ser recordado como el ‘rey’ de las falsificaciones. No solo usó una identidad falsa para comprar y vender bienes, sino que también falsificó la de su padre.
Así se lava el oro ilegal en el Ecuador
Gerald según Gerald: este fue el testimonio inédito en EE.UU. del mayor capo ecuatoriano
El pasado 17 de diciembre, se cumplieron cuatro años de la condena de Édison Washington Prado Álava, alias Gerald. ¿Qué nuevas investigaciones ha salido a raíz de su caso? PlanV inicia una serie de reportajes sobre el capo ecuatoriano.
Miami fue el centro de operaciones de los sobornos en Petroecuador
Ejecutivos de tres comercializadoras de crudo y asfalto se encontraron, en Miami y Houston, con Nilsen Arias y los hermanos Peré Ycaza para acordar el pago de los sobornos.