En un edificio del noroeste de Washington, donde se ubican las organizaciones más prestigiosas que luchan contra el crimen organizado y la corrupción en el mundo, se encuentra la oficina de Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de FACT. Esta es una coalición de más de 100 organizaciones que busca combatir el impacto negativo de las transacciones ilícitas sobre las comunidades, la seguridad global y el medio ambiente. Plan V entrevistó a Yansura acerca del incremento de la minería y oro ilegal en la región y el rol de Ecuador en esta problemática.
A escala regional o al menos en los países amazónicos como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, ¿cuál es la situación de la minería ilegal en esta parte del mundo?
Hay diferencias muy grandes país por país. En Colombia, la minería ilegal es altamente un problema de crimen organizado y grupos armados y terroristas. Tienen alta penetración en la minería. En Perú es muy diferente. Allí vemos altos niveles de minería informal, artesanal, que es muy difícil abordar. También vemos altos niveles de corrupción en el gobierno, problemas de voluntad política que hace eso muy difícil de abordar. Brasil es un contexto totalmente diferente porque el gobierno ha sido muy activo en responder. Está siendo un país muy innovador en la lucha contra la minería ilegal. Tienen una biblioteca de muestras de oro de diferentes partes del país. Están haciendo análisis del ADN de ese mineral para cotejar con los cargamentos que incautan y así saber el origen.
En Ecuador, lo que vemos es un contexto de crisis de seguridad pública, de altísimos niveles de homicidios y vinculado con problemas de lavado. Ecuador siempre ha tenido problemas de lavado de activos, siempre. Y han sido muy agudos, muy fuertes. Incluso desde afuera se percibe esto. Tiene que ver por diferentes factores. Uno de ellos es que Ecuador es un país dolarizado. Estadísticamente, los países dolarizados son blancos para el lavado de activos porque los criminales quieren dólares.
En esta lectura regional, ¿Ecuador se estaría convirtiendo en un centro de lavado de oro ilegal?
Sí, Ecuador se está convirtiendo en un centro para el narcotráfico, minería ilegal y lavado. O sea, tiene vulnerabilidades muy grandes que hace que el país sea como un target importante para el crimen organizado.
¿Podría existir la posibilidad de que, por ejemplo, Ecuador también esté exportando el oro ilegal de sus países vecinos por estas vulnerabilidades y porque el dólar facilita el lavado?
Yo creo que hay un efecto global con el oro, un poco similar a lo que veíamos con las drogas. Si un país pone mucha atención a la aplicación de la ley, el oro sale de un país vecino. Creo que hay muchas posibilidades que el oro ilegal de Colombia y de Brasil están saliendo de Ecuador. Pero también creo que han habido momentos donde ha sucedido lo opuesto. Hay tanta demanda internacional que el oro ilegal sale por un lado o por otro. De ahí la importancia de tener una estrategia regional para abordar ese problema.
Este oro ilegal incluso tiene compradores comunes. Tanto en Ecuador como en Perú están saliendo grandes cargamentos hacia la India y Emiratos Árabes Unidos.
Hay tanta demanda por el oro en el mundo, pero también hay un reconocimiento de países consumidores de que proviene de fuentes problemáticas. Un buen ejemplo es Suiza. Podemos comprar oro de Suiza y pensar ¡qué bonito, es oro europeo! Pero viene de otros países con problemas de minería ilegal. Comprar oro a través de esos terceros países nos ayuda a olvidar de dónde realmente viene. Creo que eso sucede también con Emiratos Árabes Unidos. Han llegado a ser centros de lavado de oro ilegal y sabemos que no tienen buenos controles, que no están haciendo la debida diligencia. Mucho de este oro llega a mercados internacionales y todos lo están comprando.
¿Considera que los gobiernos de la región como el de Ecuador están poniendo atención a este fenómeno?
Creo que sí están poniendo atención. Es un tema que se habla mucho, pero creo que están respondiendo de manera muy militarizada. No veo un enfoque preventivo ni financiero. El caso típico de esto es cuando el gobierno envía a unos militares a una zona remota, arrestan a unos hombres locales, destruyen maquinaria amarilla, publican la foto de la bomba de maquinaria amarilla y concluyen con que es un golpe a la minería ilegal. Eso no va a funcionar. O sea, tienen que seguir la ruta del dinero, tienen que encontrar quienes están involucrados, tienen que golpear los bolsillos de esos grupos de crimen organizado y no necesariamente lo están haciendo.
¿Por qué en Ecuador o en otros países de la región se está agravando la minería ilegal?
Hay diferentes factores que impulsan el crecimiento que estamos viendo en la minería ilegal. Primero, no es un problema nuevo, pero está creciendo muy rápido. Tiene que ver con un cálculo que hacen los grupos de crimen organizado sobre el riesgo-beneficio. Antes les salía muy favorable involucrarse en temas de narcotráfico, pero hoy día el cálculo ha cambiado.
¿Por qué?
Porque el precio de la cocaína está estancado y hay sobreproducción de coca en varios países. También vemos que los actores que aplican la ley ponen muchísimo énfasis en el narcotráfico. Pero el narcotráfico ahora es menos beneficioso y tiene más riesgos de ser detectado o investigado. Entonces, optan por minería ilegal porque tiene más beneficios, más ganancias y menos riesgo de ser investigados o condenados. Eso también se debe al crecimiento en precio del oro.
Entonces, optan por minería ilegal porque tiene más beneficios, más ganancias y menos riesgo de ser investigados o condenados.
¿Por qué el precio del oro creció en estos últimos años? ¿A qué factores se debe?
El precio del oro siempre crece en tiempos de inestabilidad política o económica porque la gente quiere volver a activos que son muy estables, que son muy sólidos. Entonces, el oro siempre va a ser atractivo en esos tiempos. El oro no tiene un uso práctico y no está siendo utilizado para la tecnología. Una pequeña parte va a joyería, pero mucho oro está siendo utilizado como un activo que es guardado en las casas y la gente recurre a esto porque tiene miedo del futuro. Tiene miedo de otras clases de activos. Piensan que tal vez algo puede suceder con los bancos. Es un poco paranoico. Entonces, vuelven a los activos más históricos, más antiguos, más estables.
Pero este fenómeno internacional, ¿cómo está incidiendo en Sudamérica y en países como Ecuador donde tenemos mucha minería ilegal?
Tenemos esta fuerte creciente demanda internacional y tenemos contextos como Ecuador, donde el narcotráfico ya no es tan atractivo como antes. No digo que no sea atractivo, pero sí ese cálculo riesgo-beneficio ha cambiado un poco. Entonces, es como la tormenta perfecta para la minería ilegal de oro.
Y además, en Ecuador, tenemos también un boom del crimen organizado. Tenemos 22 bandas que han sido identificadas por el Gobierno como terroristas y en este año arrancamos con cifras muy altas en cuanto a homicidios, lo que hace temer que sea un año muy violento. ¿Cuál es la conexión que existe entre los grupos criminales del narcotráfico y la minería ilegal?
Para estos grupos, la minería ilegal tiene tres funciones. La primera es ser una fuente de ingresos. Segundo, es utilizado para lavar dinero de otros delitos. Si tú tienes dinero sucio del narcotráfico, ¿cómo puede ser lavado? Invirtiendo en una mina de oro. Es perfecto. O también pueden moverlo a través de fronteras internacionales en oro. Es una estrategia perfecta para lavar.
Y tercero, tiene esa función de financiar otras clases de delitos. Hemos visto cómo el oro se utiliza para financiar conflictos. Un estudio de GI-TOC e Interpol concluyó que la minería ilegal es la primera fuente de ingresos para grupos armados no estatales, representa el 38% de sus ingresos. Entonces, podemos pensar que estos grupos pueden comprar armas, explosivos, vehículos, aviones. Todo el dinero detrás de la minería ilegal está financiando el conflicto y la violencia en nuestros países. Y posiblemente eso es lo que está pasando en Ecuador.
Es decir, el incremento de la violencia en Ecuador está siendo financiado por el aumento de la venta de oro ilegal.
Totalmente. Y creo que hay muy buena evidencia que señala esto.
En enero pasado, el Gobierno reconoció que la minería ilegal exportó oro por 1.300 millones a través de empresas dudosas, después de una investigación de Plan V. ¿Qué lectura le deja ese anuncio?
Creo que esa cifra es fascinante y es la primera vez que hemos visto tal cifra anunciada oficialmente. Ellos están tratando de darnos una idea de la escalada del problema. Y con esto podemos empezar a compararlo con otras economías ilícitas. Sin embargo, entre quienes trabajamos en temas de economías ilícitas y delitos contra el medio ambiente, creemos que las cifras que estamos usando no son suficientes. A veces están desactualizadas.
Pero esa cifra me parece factible si la comparamos con las de otros países. En Venezuela se dice que la minería ilegal representa entre 1.000 y 2.000 millones de dólares al año. Para Perú, lo que he escuchado es 4.800 millones al año.
En Venezuela se dice que la minería ilegal representa entre 1.000 y 2.000 millones de dólares al año. Para Perú, lo que he escuchado es 4.800 millones al año.
Ahora el Gobierno ha anunciado que impondrá tasas de fiscalización minera para financiar el control minero. ¿Estas medidas pueden ayudar a contrarrestar el problema de la minería ilegal?
Mi percepción es que Ecuador está respondiendo a la minería ilegal de manera muy reactiva. Lo que no veo es una estrategia a mediano o largo plazo. Yo pensaría en otras herramientas más preventivas. Por ejemplo, si tú creas una nueva empresa, tal vez debas esperar unos meses antes de poder exportar. Porque mucho de lo que vemos es la creación de empresa y enseguida exportación millonaria a mercados internacionales. Y en el momento que las autoridades empiezan a investigar, la empresa desaparece. ¿Qué pasa si decimos la empresa tiene que existir nueve meses antes de exportar? Es una idea. O usar la información de la Superintendencia de Compañías o del SRI para mirar más de cerca al sector minero.
Después de investigaciones periodísticas, la UAFE y la Arcom recién empezaron a analizar la posibilidad de un convenio para compartir información. En un país donde la institucionalidad es débil, donde la información no se comparte, ¿cómo esto incrementa el riesgo de la minería legal?
No tengo detalles específicos sobre ese intercambio de información. No podría opinar ahí específicamente. Lo que te podría decir es que eso es muy común. Encontramos en muchos países que las agencias del gobierno no se están comunicando entre ellos. Creo que hemos creado en muchos de nuestros países sistemas para combatir el crimen organizado que combaten crimen por crimen. Tenemos una agencia para narcotráfico, tenemos una agencia para trata de personas, tenemos una agencia para delitos ambientales. El problema es que hoy en día el crimen organizado se ha diversificado y está involucrado en 3, 4 o 5 economías ilícitas diferentes.
Entonces, ese sistema segmentado delito por delito no funciona. Es totalmente inadecuado. Y no es solo en Ecuador. Y, claro, eso es parte del cálculo que hacen los grupos de crimen organizado, se benefician de esto porque una agencia de gobierno solo está mirando una pequeña parte.
Ficha biográfica
Julia Yansura es directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de la Coalición para la Responsabilidad Financiera y la Transparencia Corporativa (FACT, por sus siglas en inglés). Anteriormente, fue directora del Programa para América Latina y el Caribe en Global Financial Integrity, donde dirigió proyectos en Colombia, Belice, Ecuador y El Salvador. Su trabajo busca cerrar las lagunas legales en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción, que permite que el producto de delitos ambientales se blanquee en el sistema financiero estadounidense.