UAFE
Bloqueo de cuentas bancarias: organizaciones y activistas afirman que no tienen acceso a información
El Gobierno confirma que la minería ilegal exportó oro por 1.300 millones
Roberto Andrade: estos son los puntos ciegos del sistema contra el lavado de activos
El Oro, la provincia con el mayor número de mineros y empresas fantasmas
Lavado de activos: el sistema sanguíneo del crimen goza de buena salud
Agencia minera pasa a Quito la emisión de certificados de exportación
Ni la UAFE, Minas, Aduanas y Arcom responden sobre las exportadoras fantasmas de oro
Plan V envió preguntas a seis instituciones públicas sobre cómo controlan las exportaciones de oro en Ecuador. Solo contestó una entidad. El proyecto Dorada Opacidad reveló que la escasa fiscalización en este sector es un problema regional.
Seguridad y narcotráfico: la clave está en el control del dinero sucio
Ex ministros de Gobierno analizaron el tema de seguridad desde su experiencia desde el 2018 hasta la fecha. Sus exposiciones fueron insertadas en el contexto de un evento académico en la Universidad Hemisferios
Ecuador: solo el 1% de las denuncias por lavado de activos termina en sentencia
Entre 2020 y agosto de 2022, solo dos casos relacionados con lavado de activos en Ecuador llegaron a una sentencia. Las autoridades prefieren no hablar de este tema y evitan las entrevistas.
En el perfil costanero ecuatoriano crece el lavado de activos: estos son los nuevos y viejos sectores que anidan este delito
Fuentes reservadas y expertos identifican los sectores donde más lavado de dinero se produce en Ecuador. Según la UAFE, entre 2020 y 2021, crecieron en un 53% las alertas de operaciones relacionadas con este delito.