lunes, abril 20, 2026
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UAFE

Bloqueo de cuentas bancarias: organizaciones y activistas afirman que no tienen acceso a información

Sin información sobre qué hacer o a quién acudir. Esa es la preocupación de decenas de organizaciones, activistas y abogados que denunciaron que sus...

El Gobierno confirma que la minería ilegal exportó oro por 1.300 millones

La ministra del Interior, Mónica Palencia, confirmó el pasado domingo, 26 de enero, que la minería ilegal exportó oro por alrededor de 1.300 millones...

Roberto Andrade: estos son los puntos ciegos del sistema contra el lavado de activos

Roberto Andrade, experto en anti lavado, consultor internacional y ex director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, considera que la entidad...

El Oro, la provincia con el mayor número de mineros y empresas fantasmas

El Oro se consolida como la provincia con mayores problemas para la identificación de empresas y personas dedicadas a la minería. Según datos del...

Lavado de activos: el sistema sanguíneo del crimen goza de buena salud

La "guerra interna" o conflicto armado no internacional, CANI, según la denominación oficial, es algo mucho más complejo que las operaciones policiales y militares...

Agencia minera pasa a Quito la emisión de certificados de exportación

La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr) informó que, desde este 30 de julio, los certificados de...

Ni la UAFE, Minas, Aduanas y Arcom responden sobre las exportadoras fantasmas de oro

Plan V envió preguntas a seis instituciones públicas sobre cómo controlan las exportaciones de oro en Ecuador. Solo contestó una entidad. El proyecto Dorada Opacidad reveló que la escasa fiscalización en este sector es un problema regional.

Seguridad y narcotráfico: la clave está en el control del dinero sucio

Ex ministros de Gobierno analizaron el tema de seguridad desde su experiencia desde el 2018 hasta la fecha. Sus exposiciones fueron insertadas en el contexto de un evento académico en la Universidad Hemisferios

Ecuador: solo el 1% de las denuncias por lavado de activos termina en sentencia

Entre 2020 y agosto de 2022, solo dos casos relacionados con lavado de activos en Ecuador llegaron a una sentencia. Las autoridades prefieren no hablar de este tema y evitan las entrevistas.

En el perfil costanero ecuatoriano crece el lavado de activos: estos son los nuevos y viejos sectores que anidan este delito

Fuentes reservadas y expertos identifican los sectores donde más lavado de dinero se produce en Ecuador. Según la UAFE, entre 2020 y 2021, crecieron en un 53% las alertas de operaciones relacionadas con este delito.