miércoles, abril 8, 2026
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Los casos donde el control antilavado mira para otro lado

Varios casos han sido detectados en análisis de causas emblemáticas como Arroz verde, Metástasis, Purga y Pantalla, entre otros; donde se comprobaron vínculos entre...

Dritan Gjika envió dinero desde Ecuador a Emiratos para sus operaciones de lavado

Dritan Gjika, acusado de ser líder de la mafia albanesa en Ecuador, utilizaba los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como un hub de lavado de...

Ecuador, en los últimos lugares de la región en resolución de casos de lavado de activos

Apenas 1.7 de cada 10 causas por lavado de activos llega a una condena y solo el 13% de las investigaciones de este delito nacen de los reportes de UAFE.

La red de lavado de Leandro Norero usó identidades falsas, menores y adultos mayores

Leandro Norero, asesinado en octubre pasado, bien podría ser recordado como el ‘rey’ de las falsificaciones. No solo usó una identidad falsa para comprar y vender bienes, sino que también falsificó la de su padre.

Seguridad y narcotráfico: la clave está en el control del dinero sucio

Ex ministros de Gobierno analizaron el tema de seguridad desde su experiencia desde el 2018 hasta la fecha. Sus exposiciones fueron insertadas en el contexto de un evento académico en la Universidad Hemisferios