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narcolavado
Análisis
Los casos donde el control antilavado mira para otro lado
Varios casos han sido detectados en análisis de causas emblemáticas como Arroz verde, Metástasis, Purga y Pantalla, entre otros; donde se comprobaron vínculos entre...
Crimen organizado
Dritan Gjika envió dinero desde Ecuador a Emiratos para sus operaciones de lavado
Dritan Gjika, acusado de ser líder de la mafia albanesa en Ecuador, utilizaba los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como un hub de lavado de...
Crimen organizado
Ecuador, en los últimos lugares de la región en resolución de casos de lavado de activos
Apenas 1.7 de cada 10 causas por lavado de activos llega a una condena y solo el 13% de las investigaciones de este delito nacen de los reportes de UAFE.
Crimen organizado
La red de lavado de Leandro Norero usó identidades falsas, menores y adultos mayores
Leandro Norero, asesinado en octubre pasado, bien podría ser recordado como el ‘rey’ de las falsificaciones. No solo usó una identidad falsa para comprar y vender bienes, sino que también falsificó la de su padre.
Crimen organizado
Seguridad y narcotráfico: la clave está en el control del dinero sucio
Ex ministros de Gobierno analizaron el tema de seguridad desde su experiencia desde el 2018 hasta la fecha. Sus exposiciones fueron insertadas en el contexto de un evento académico en la Universidad Hemisferios