Dritan Gjika, acusado de ser líder de la mafia albanesa en Ecuador, utilizaba los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como un hub de lavado de dinero, de acuerdo con los documentos que existen sobre sus procesos judiciales en Ecuador.
Gjika fue capturado el pasado 24 de mayo en Abu Dhabi, capital de EAU, por petición de las autoridades ecuatorianas. Fue una operación coordinada entre la Interpol de ambos países. Ahora se espera la extradición de Gjika a Ecuador, quien tiene dos notificaciones rojas de la Interpol por tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada.
El albanés, de 47 años de edad, es acusado de liderar una red criminal que operó tanto en Ecuador como en España y que se convirtió en uno de los principales actores del tráfico de cocaína entre América del Sur y Europa. También ejecutó una de las mayores operaciones de lavado de dinero conocidas en el país estimadas en 43,4 millones de dólares.
Gjika, según los registros migratorios oficiales, llegó a Ecuador en 2009. Salió en 40 ocasiones del país y regresó 38 veces durante los siguientes 13 años. En 2022 registró su último viaje internacional desde Ecuador con destino a Dubai, en EUA. Este fue uno de los países que más frecuentaba. Para la Fiscalía, ello es evidencia de que era uno de los lugares desde donde “coordinaba sus operaciones internacionales”.
Los documentos de la Fiscalía señalan que el albanés utilizaba en EAU intermediarios financieros. En una conversación interceptada, Gjika le dio una instrucción a un representante de una firma financiera de Dubai sobre cómo no levantar sospechas acerca de su dinero: “Mantén las transferencias por debajo de 50.000. Así no alertamos a las autoridades”.
Gjika hizo transferencias desde Ecuador hacia EAU
En los documentos judiciales se señala que el albanés empleaba a EAU como destino final de transacciones con dinero de origen sospechoso. Por ejemplo, en el proceso por lavado de activos se detalla que Gjika envió 48.900 dólares al Banalcar Middle East DMCC, una empresa ubicada en Dubai. Esta transferencia tenía como motivo el pago de un reembolso de gastos por transferencias de acciones.
“Dubai es conocida por ser una jurisdicción donde las normas de control bancario son más flexibles, facilitando la ocultación del origen de los fondos”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia de vinculación de Gjika al proceso de lavado de activos en abril de 2024.
La fiscal manifestó en esa ocasión que las transferencias internacionales realizadas por Gjika fueron un punto central de la investigación porque ese dinero fue enviado a jurisdicciones con regulaciones financieras más laxas como Dubai. Estas transferencias a Dubai y otras a España levantaron alertas porque ambos países han sido utilizados como centros para ocultar el origen de fondos ilícitos en el pasado, agregó la fiscal.
Banalcar Middle East DMCC es una empresa dedicada al comercio de frutas y legumbres en el país árabe. En España, los investigadores encontraron que Banalcar y otra compañía llamada Impex Fruit Limited, también de EAU, tenían registrados a sus nombres inmuebles por un valor de 1,2 millones de euros relacionados con esta organización criminal.
Según estas investigaciones judiciales, las operaciones criminales de esta organización permitieron que el patrimonio personal y empresarial de sus líderes se incrementara de manera exorbitante. Adquirieron bienes tanto en Ecuador como en Argentina, Estados Unidos, España y EAU.
Este hallazgo surgió de las pesquisas que hizo ese país europeo contra Mario Fabián Sánchez Rinaldi, un argentino que se encuentra detenido en España desde febrero de 2024 por ser uno de los presuntos líderes de esta agrupación delictiva junto a Gjika, dicen los documentos judiciales. Él fue dueño de empresas bananeras en Ecuador que exportaban a empresas españolas.
Según la Fiscalía, Gjika, Sánchez y sus colaboradores tenían una red de empresas exportadoras, principalmente de bananas, que utilizaban como fachada para encubrir las operaciones de tráfico de drogas de las que obtenían ganancias ilegales.
Una de estas empresas fue la bananera Sentilver, ubicada en Guayaquil y mencionada de manera recurrente en el juicio de lavado de activos en Ecuador. En la actualidad, su único socio es un familiar de Sánchez. Sobre ella, los jueces del tribunal de juicio concluyeron que esta compañía envió bananos contaminados con droga a través de la modalidad de gancho ciego, que consiste en meter la droga cuando los contenedores de mercancía legal están a punto de ser embarcados.
Sentilver exportó banano por 146,6 millones de dólares, entre 2015 y 2023, a diversos países como Albania, Argentina y Bélgica, dicen los documentos judiciales. Uno de sus destinos también fue EAU desde 2018. En 2019, los envíos de banano ya sumaron 2,6 millones dólares. Pero cayeron en 2020 a 642.658 dólares y, en 2022, las exportaciones fueron solo por 192.276 dólares, a acuerdo con sus registros de exportaciones. En EAU, el principal socio comercial de esta empresa fue Farzana Trading LLC, la principal proveedora de frutas y verduras de los Emiratos Árabes Unidos.
Agricomtrade, otra empresa donde Gjika fue accionista en Ecuador, también hizo negocios con una empresa en EAU. Esta empresa junto a Producción de Cárnicos Carniproducción y Cresmark fueron declaradas culpables de lavado de dinero por lo que los el tribunal de la causa ordenó su liquidación. De igual manera, otras ocho personas fueron condenadas a 17 años y cuatro meses de cárcel por ese mismo delito.
Sánchez tuvo cuentas bancarias en cinco países, entre ellos Ecuador y EAU. Los investigadores españoles dicen que el argentino y su organización han “tenido muchos problemas” con las entidades bancarias que les han exigido aportar justificantes sobre todo de las transferencias de origen extranjero.
Gjika habló con Rubén Cherres sobre envíos a Emiratos
El albanés intercambió mensajes sobre este tipo transacciones hacia EAU con el empresario ecuatoriano Rubén Cherres, asesinado en 2023, quien estuvo involucrado en una trama de corrupción durante el gobierno de Guillermo Lasso, pues fue un personaje cercano a Danilo Carrera, cuñado del expresidente.
Cherres y Gjika fueron socios o fundadores de 13 empresas, según detalló Plan V en un artículo del 2023. “Esta asociación ha sido objeto de escrutinio, ya que Cherres también estaba relacionado con redes de tráfico de influencias y lavado de dinero”, dijo la fiscal del caso en su acusación.
En comunicaciones que la Fiscalía afirma que extrajo de los dispositivos electrónicos pertenecientes a Cherres, el empresario discute con el albanés sobre cómo enviar fondos a cuentas de los EAU sin levantar sospechas. “Podemos mover los fondos en partes pequeñas. Nadie lo verá si lo hacemos desde tres cuentas diferentes”. “Estas comunicaciones sugieren que utilizaban intermediarios en paraísos fiscales para ocultar el origen y destino final del dinero”, concluyó la fiscal.
Gjika también utilizó EAU para comprar bienes inmuebles con dinero de procedencia cuestionable, aunque OCCRP no pudo verificar una lista de propiedades específicas en los documentos a los que tuvo acceso.
Los movimientos de dinero del albanés han estado en el centro de la investigación no solo por las transferencias internacionales sino por el llamativo volumen de depósitos en efectivo recibidos en sus cuentas en Ecuador sin aparente justificación.
Punto de vista
‘Dubai es el cielo para los criminales de todo el mundo’
Fatjona Mejdini, directora del Observatorio de Economías Ilícitas en Europa Sudoriental de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional
Desde hace mucho tiempo, Dubai se ha convertido en un cielo para los criminales de todo el mundo, incluido los de origen balcánico y albanés, porque les ofrece una base segura para coordinar sus actividades criminales. Y al mismo tiempo les permite evadir la justicia y evitar la extradición.
Parece que uno de los papeles importantes de Emiratos Árabes Unidos son las inversiones. Muchos de estos criminales invierten grandes cifras de dinero en la economía de este país, en propiedades y negocios, y a menudo sostienen un estilo de vida de lujo. Esto se ha convertido en una gran barrera para que las autoridades de este país puedan extraditarlos a otros países donde enfrentarán la cárcel.
Emiratos es conocido por ser un país difícil de asegurar las extradiciones. Hemos analizado varios casos en los que incluso países como EEUU, Bélgica o España han fallado en lograr extradiciones. Pero también vemos que este país tiene cada vez más presiones. En el caso de Dritan Gjika va a ser muy importante ver si va a ser liberado bajo custodia, como ha pasado con otros criminales de otros países, o si las autoridades lo van a extraditar a Ecuador. Este es un caso muy importante para seguir.
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El abogado de Gjika no respondió a una solicitud de comentarios de parte de OCCRP.