lavado de activos
El pueblo legitima el lavado y el narcotráfico
Los casos donde el control antilavado mira para otro lado
El menú envenenado de la democracia
¿El Gobierno afila un bumerán con más proyectos de ley ‘económico-urgentes’?
‘El lavado de activos se hace, en su mayoría, a través de empresas fachadas’
¿Cuál es el poder económico de los narcotraficantes de Ecuador como alias Fito?
Dritan Gjika envió dinero desde Ecuador a Emiratos para sus operaciones de lavado
El Gato Farfán sobornó a funcionarios para facilitar sus operaciones de narcotráfico
Comandos de la Frontera en Ecuador: 6 datos sobre sus operaciones y poder económico
Andrés asusta otra vez
“No sale un solo gramo de cocaína sin la anuencia de grandes líderes políticos”
Roberto Andrade: estos son los puntos ciegos del sistema contra el lavado de activos
Carlos Pólit: ¿cuáles son las condenas que pide EEUU y su defensa para el excontralor?
En el reino del lavado: por qué Ecuador no puede (ni quiere) atacar este delito
Lavado de activos: el sistema sanguíneo del crimen goza de buena salud
La lucha contra el hampa
La Arcom resurge en medio del temor de que Ecuador estaría lavando oro ilegal
La lectura de la sentencia de Carlos Pólit, en la recta final
La Asamblea blindó nuevamente los bienes producto de la corrupción
Grandes fortunas que se han derivado de la corrupción en el manejo de fondos públicos quedarían impunes con las reformas a la ley de extinción de dominio. Una experta en antilavado analiza los cambios.
EEUU revela los nombres de las empresas de la trama de Carlos Pólit
Los fiscales norteamericanos prevén presentar dos expertos para el juicio del próximo 8 de abril contra Carlos Pólit por lavado de activos. Uno de ellos explicará cómo fue el flujo de dinero entre empresas y cuentas.
Chats entre ñaños: Jordán y Norero operaban como un ‘dúo dinámico’
‘Somos el dúo dinámico’, le dijo Xavier Jordán a Leandro Norero, según los chats que reveló la fiscal Diana Salazar. Allí se leen sus planes para intervenir en la justicia y en la política. ‘Ecuador es un paraíso, uno hace y deshace’, se dijeron en otro chat.
Juan Ribas rindió testimonio para el juicio contra Carlos Pólit; mientras que los testigos del excontralor hablarán de ‘su respeto a la ley’
Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre durante la presidencia de Correa, rindió testimonio en el proceso de lavado de activos contra Carlos Pólit. Siete personas declararán a favor del excontralor. Esta será su estrategia.
Jueces suicidas, fiscales asesores, abogados sobornadores: la teoría del caso Metástasis (I)
Esta es la transcripción de las acusaciones que hizo la fiscal Diana Salazar contra los 31 detenidos por el caso Metástasis. Plan V pone a disposición de sus lectores este documento histórico que revela el nivel de penetración del crimen organizado en el Estado.
El sobrino díscolo del tío Michael
Las duras declaraciones del embajador Michael J. Fitzpatrick sobre lavado de dinero
El diplomático habló ahora sobre lavado de dinero, corrupción en la justicia e infiltraciones de las mafias de lavado de dinero en medios de comunicación y equipos de fútbol.
Millones en efectivo, traspaso de bienes, fuga y un exjuez: los ingredientes de un caso de lavado en Ecuador
El asesinato del año pasado de Juan Pablo Andrade Rodríguez, un extrabajador del Puerto de Guayaquil, abrió uno de los casos de lavado de activos más grandes del país.
Grandes cantidades de dinero en efectivo de ecuatorianos pasaron por Biscayne Capital
Ecuatorianos y empresas que invirtieron en Biscayne Capital entregaron su dinero en efectivo o a través de cheques en blanco. Una reciente resolución de la autoridad financiera de EEUU dio más detalles sobre la millonaria estafa de Biscayne.
La Iglesia católica, entre los perjudicados de la millonaria estafa de Biscayne Capital que no podrán recuperar su dinero
La autoridad financiera de EEUU falló en contra de más de 100 perjudicados de Biscayne Capital, la mayoría ecuatorianos. La entidad norteamericana no dio paso a las indemnizaciones que pidieron los afectados de un esquema Ponzi.
El ‘Gato’ Farfán y sus allegados tenían bienes en la Isla Mocolí y otros sectores exclusivos de Guayaquil
La Fiscalía solicitó la incautación de decenas de terrenos, casas y fincas del capo ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán y de sus familiares en 5 provincias, dentro de un proceso por lavado de activos. ¿Cuáles son los bienes que están en esa lista?
Durante 6 años, el ‘Gato’ Farfán lavó dinero a través de bananeras y camaroneras
La organización de Wilder Emilio Sánchez Farfán utilizó empresas para lavar dinero a través de la compra y venta de inmuebles y de vehículos de alta gama.
Fiscal de EEUU propone el decomiso de USD 13 millones de Nilsen Arias y el juez acepta
Carlos Pólit pide a EEUU que entregue todas sus comunicaciones con autoridades extranjeras sobre su caso
En nuevos escritos recién publicados, Carlos Pólit insiste a la Corte de Miami que desestime los cargos en su contra por lavado porque asegura que han prescrito. Estas son las cuentas que hace el excontralor para salvarse del juicio previsto para octubre.
Ecuador, en los últimos lugares de la región en resolución de casos de lavado de activos
Apenas 1.7 de cada 10 causas por lavado de activos llega a una condena y solo el 13% de las investigaciones de este delito nacen de los reportes de UAFE.
Así se lava el oro ilegal en el Ecuador
Carlos Pólit pide más tiempo para responder a los fiscales de EE.UU.
El excontralor enfrenta seis cargos por lavado de activos y el riesgo de que sus bienes sean confiscados. Ahora pide que esos cargos sean desestimados.
Ecuador: solo el 1% de las denuncias por lavado de activos termina en sentencia
Entre 2020 y agosto de 2022, solo dos casos relacionados con lavado de activos en Ecuador llegaron a una sentencia. Las autoridades prefieren no hablar de este tema y evitan las entrevistas.
En el perfil costanero ecuatoriano crece el lavado de activos: estos son los nuevos y viejos sectores que anidan este delito
Fuentes reservadas y expertos identifican los sectores donde más lavado de dinero se produce en Ecuador. Según la UAFE, entre 2020 y 2021, crecieron en un 53% las alertas de operaciones relacionadas con este delito.
¿Cuánto dinero se lava en Ecuador? Estas son las escasas e inconsistentes cifras oficiales
En Ecuador se lavan enormes cantidades de dinero producto de actividades ilícitas. El Gobierno intentó hacer una estimación, pero tiene inconsistencias. En dos años, el Estado apenas ha recuperado $18,5 millones de activos de origen ilícito.
Asesinan a Leandro Norero antes de que sea procesado por narcotráfico
La violencia en la cárcel de Latacunga inició después de que finalizara el censo penitenciario. Hay 16 muertos y más de 40 heridos, según el SNAI. Al menos 419 presos han fallecido en las cárceles del país en masacres u otros episodios entre 2021 y 2022.
Leandro Norero será procesado por narcotráfico, la tercera causa en su contra
El ecuatoriano será acusado por el artículo 221 del COIP. La fiscal General, Diana Salazar, había anunciado en meses pasados que estaba por abrirse este nuevo proceso.