tráfico de oro
El Oro, la provincia con el mayor número de mineros y empresas fantasmas
Agencia minera propone a la UAFE firmar un convenio tras la investigación sobre las exportadoras fantasmas de oro
La UAFE y Arcom son instituciones con más de una década de existencia. Pero recién analizan la firma un convenio para fortalecer los controles a la minería. Esta es una de las reacciones a la investigación regional #DoradaOpacidad.
Ni la UAFE, Minas, Aduanas y Arcom responden sobre las exportadoras fantasmas de oro
Plan V envió preguntas a seis instituciones públicas sobre cómo controlan las exportaciones de oro en Ecuador. Solo contestó una entidad. El proyecto Dorada Opacidad reveló que la escasa fiscalización en este sector es un problema regional.
Empresas fantasmas de Ecuador venden oro a refinerías y tiendas de lujo en India y Dubai
Una decena de empresas fantasmas ecuatorianas, la mayoría ubicada en la provincia de El Oro, vendieron más de USD 500 millones en oro, principalmente a las mayores refinerías de India o a tiendas de lujo de Dubai. Esta es la segunda parte de la investigación #DoradaOpacidad.
Una red de empresas fantasmas en Ecuador exportó 500 millones de dólares en oro
Compañías de reciente creación se convirtieron en menos de tres años en las mayores exportadoras de oro de Ecuador. La mayoría fue fundada en la provincia de El Oro, pero sus direcciones no existen y sus registros financieros son escasos. Esta investigación es parte de la alianza #DoradaOpacidad
Los minerales para celulares destrozan América Latina
Por la gran demanda, el oro se ha convertido en fiebre y dolor de cabeza para varios países de Sudamérica. El saqueo indiscriminado está acabando con la selva amazónica.
Ecuador: solo el 1% de las denuncias por lavado de activos termina en sentencia
Entre 2020 y agosto de 2022, solo dos casos relacionados con lavado de activos en Ecuador llegaron a una sentencia. Las autoridades prefieren no hablar de este tema y evitan las entrevistas.
Así se descubrió Fruta del Norte
La historia de Keith Barron o de cómo las actividades de exploración pueden dar con yacimientos gigantes tipo Fruta del Norte.
La ruta criminal del oro
La compra venta ilegal de oro es un modus operandi para lavar dinero. Este es el relato de una operación millonaria que fue detectada por la Fiscalía.
El «milagro» del oro sucio y la ventana legal
Una ventana legal se abrió en la Asamblea, que fue aprovechada para realizar el tráfico de oro y lavado de activos más grande de los últimos tiempos.