Glenn S. Leon, jefe de la sección Fraude del Departamento de Justicia de EEUU, solicitó a la Corte de Florida la reducción del 40% de la condena para el ecuatoriano Esteban Eduardo Merlo Hidalgo por su “ayuda sustancial en la investigación y enjuiciamiento de otros”.
Merlo fue imputado el 14 de julio de 2022 con siete cargos por ser parte de un plan de soborno y lavado de dinero para obtener negocios de las aseguradoras estatales ecuatorianas, Sucre y Rocafuerte.
Según la acusación formal, junto con Luis Maldonado y Cristian Pintado, Merlo empleó una empresa intermediaria para cometer esos ilícitos a través de cuentas en cinco países, incluido EEUU. A través de esa compañía, dos firmas británicas obtuvieron cuentas de reaseguros con las estatales Sucre y Rocafuerte.
El 29 de marzo de este año, Merlo se declaró culpable de cuatro cargos referentes a su participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.
Además, aceptó colaborar en la investigación de otras personas. Según el fiscal del caso, el acusado “ha proporcionado cooperación oportuna y útil a los Estados Unidos” y “ha prestado una ayuda sustancial que le da derecho a una reducción de la pena”.
El abogado del ecuatoriano estuvo de acuerdo con esta moción que fue presentada el pasado 7 de diciembre en la Corte. La sentencia está prevista para este 19 de diciembre.
Merlo Hidalgo tiene doble nacionalidad, ecuatoriana y estadounidense. Reside en Miami y, según la acusación, operaba y controlaba una compañía intermediaria, registrada en Panamá y Ecuador. De los tres acusados, es el único que fue detenido.
El 19 de julio, compareció ante la Corte del Distrito Sur de Florida donde obtuvo una fianza por USD 1,5 millones, de los cuales canceló el 10% (USD 150.000), ese mismo día. Su abogado es Howard Srebnick, el mismo de Carlos Polit.