Seguros Sucre

El excontralor Carlos Pólit buscó ayuda hasta con el expresidente Lenín Moreno para que su hijo John no sea sentenciado en Ecuador. Esto lo revela la grabación que hiciera a escondidas el empresario Diego Sánchez a Pólit, en 2020.

Juan Ribas Domenech contó que el excontralor Carlos Pólit y Pedro Solines, actual alcalde de Milagro, le pidieron que beneficie a un intermediario con los reaseguros del Coca Codo Sinclair. La cita habría ocurrido en la Contraloría en 2016.

El empresario Diego Sánchez grabó a escondidas al excontralor Carlos Pólit, en el 2020. Para entonces, Sánchez ya colaboraba con la justicia norteamericana. Una crónica de esta intensa jornada.

La adjudicación de seguros para los bienes estatales pasó del monopolio de Seguros Sucre y sus redes de corrupción a la opacidad legalizada por decretos de la actual administración de Daniel Noboa.

El empresario Diego Sánchez confirmó que se reunió con Carlos Pólit y Pedro Solines, en la Contraloría, cuando ambos eran funcionarios en el correísmo. Los dos ayudaron a Sánchez a recuperar sus contratos con Seguros Sucre. El favor costó USD 750.000.

Este miércoles, EEUU inició la presentación de sus pruebas sobre el esquema de sobornos relacionado con Seguros Sucre en el juicio contra el excontralor Carlos Pólit. El polémico empresario Diego Sánchez fue el primero en declarar

Un experto confirmó el esquema de lavado de dinero desde Odebrecht hacia empresas controladas por John Pólit. Además, reveló que parte del dinero que usó para la remodelación de una mansión provino del empresario de seguros, Diego Sánchez.

Este martes en el juicio contra Carlos Pólit, hubo más revelaciones sobre la estrecha relación entre John Pólit, hijo del exfuncionario, y Diego Sánchez, un polémico empresario de seguros. Está previsto que este miércoles declare Sánchez y Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre.

Diego Sánchez, empresario de seguros y reaseguros en Ecuador, testificará en el juicio contra Carlos Pólit. Pero, ¿quién es él? Este lunes se seleccionará el jurado y el martes arrancará el juicio.

Este lunes, 8 de abril, iniciará el juicio contra el excontralor Carlos Pólit. Es el primer ex alto funcionario ecuatoriano que enfrentará a un jurado en EEUU. Estas son las principales claves para entender esa trama y los actores involucrados.

Según EEUU, Carlos Pólit no solo recibió sobornos de Odebrecht y de un empresario de seguros, sino también del fundador de una compañía de atún española, que estuvo en disputa con el SRI. Estos son los correos de esa trama. 

EEUU reveló nueva información en el caso de Carlos Pólit que tiene que ver con un plan del excontralor para recibir sobornos de una empresa intermediaria de una reaseguradora de Londres.

La justicia de EEUU publicó un resumen de todas las pruebas que tiene contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit. José Conceição Santos, dos empleados de Odebrecht, Diego Sánchez y empleados de John Pólit testificarán en contra del exfuncionario.

Los fiscales norteamericanos prevén presentar dos expertos para el juicio del próximo 8 de abril contra Carlos Pólit por lavado de activos. Uno de ellos explicará cómo fue el flujo de dinero entre empresas y cuentas.

Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre durante la presidencia de Correa, rindió testimonio en el proceso de lavado de activos contra Carlos Pólit. Siete personas declararán a favor del excontralor. Esta será su estrategia.

El 29 de marzo de este año, el ecuatoriano se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con los sobornos y lavado de dinero en el caso de Seguros Sucre y Rocafuerte.

Las investigaciones en EEUU sobre lavado y sobornos a exfuncionarios ecuatorianos dejan una cuenta millonaria. Los dineros ilícitos pasaron por una decena de países e involucran a 28 personas. 

Los ecuatorianos Esteban Merlo, Luis Maldonado y Cristian Pintado emplearon una empresa intermediaria para pagar sobornos y lavar dinero de Seguros Sucre y Rocafuerte.  Los fiscales norteamericanos identificaron 20 transacciones para cometer el ilícito.

Alexander J. Kramer ha llevado los casos de Seguros Sucre, ISSPOL, del excontralor Carlos Pólit y ahora la última acusación que involucra a dos ecuatorianos en Costa Rica. En este último caso, uno de los involucrados obtuvo una fianza.

Un esquema de sobornos y lavado de actuvos es motivo de una acusación de un gran jurado federal de Florida en un caso que involucra a Seguros Sucre.