Click aquí. Todos los artículos de la cobertura especial de PlanV sobre el juicio a Carlos Pólit
Durante el juicio contra el excontralor Carlos Pólit, el empresario Diego Sanchez afirmó que enfrenta una investigación previa, junto a Andersson Boscán, cofundador de la plataforma La Posta, por lo que llamó unas “supuestas transferencias”.
Esta respuesta salió después de que el fiscal Michael Berger le consultara si tiene algún proceso en Ecuador.
Sánchez agregó que en la investigación que se encuentra en la Fiscalía involucran transferencias en el exterior tanto para Boscán como para La Posta.
Pero Sánchez aseguró que dichas transacciones no existieron ni en Ecuador ni en otra parte. Reveló que entregó a EEUU información sobre este tema y que no está preocupado por esa investigación.
En el contrainterrogatorio, Howard Srebnick, abogado de Pólit, volvió a preguntar este tema a Sánchez. En ese momento se dio el siguiente intercambio:
Srebnick: ¿Y qué crimen cometió usted con Andersson Boscán?
Sánchez: Yo, ninguno.
Srebnick: ¿Cuál es la naturaleza de la investigación que se lleva a cabo contra usted?
Sánchez: Unas supuestas transferencias realizadas en el extranjero desde bancos y compañías que yo no soy dueño, nunca he sido dueño, nunca he tenido una relación y no he hecho esas transferencias. Esa información fue indicada al gobierno de los EEUU.
Sánchez confirmó que tiene un acuerdo con el Departamento de Justicia. Se trata de un Non-Prosecution Agreement (NPA, por sus siglas en inglés) o acuerdo de no procesamiento, tal como lo publicó Plan V en un reportaje previo.
En ese acuerdo, Sánchez aceptó haber violado la ley norteamericana por el soborno que entregó Carlos Pólit en relación a la recuperación de contratos con la estatal Seguros Sucre.
Pero este NPA no cubre otras conductas delictivas. Dijo que no tiene cargos en Ecuador por el soborno a Pólit y que tampoco tiene un acuerdo con autoridades ecuatorianas.
Después de consultar el tema de Boscán, Srebnick preguntó a Sánchez si existía alguna investigación abierta en su contra y Pablo Celi, excontralor subrogante que reemplazó a Pólit en 2017, a lo que Sánchez contestó que “no”.