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lavado de oro
Análisis
Los casos donde el control antilavado mira para otro lado
Varios casos han sido detectados en análisis de causas emblemáticas como Arroz verde, Metástasis, Purga y Pantalla, entre otros; donde se comprobaron vínculos entre...
Crimen organizado
Nueve exportadoras de oro han sido disueltas porque nadie las encuentra
Cuando un inspector de la Superintendencia de Compañías (SuperCias) llegó a la dirección de Rocadorada S.A.S., una de las mayores exportadoras de oro de...
Crimen organizado
‘Ecuador se está convirtiendo en un centro para el lavado del oro ilegal’
En un edificio del noroeste de Washington, donde se ubican las organizaciones más prestigiosas que luchan contra el crimen organizado y la corrupción en...
Investigación
Plan V y la alianza Dorada Opacidad, liderada por Convoca, ganan el Premio Rey de España
El trabajo colaborativo Dorada Opacidad, que investigó los mecanismos oscuros del tráfico masivo del oro en Sudamérica, ganó el prestigioso Premio Rey de España,...
Investigación
El Gobierno confirma que la minería ilegal exportó oro por 1.300 millones
La ministra del Interior, Mónica Palencia, confirmó el pasado domingo, 26 de enero, que la minería ilegal exportó oro por alrededor de 1.300 millones...