sobornos

La Corte de Miami inició la investigación de pre sentencia para el excontralor Carlos Pólit. Este es un proceso que consiste en recopilar sus antecedentes familiares y laborales. Este informe será fundamental para establecer la sentencia de Pólit.

La jornada final del proceso contra Carlos Pólit incluyó las pruebas de cargo y descargo. El excontralor está en manos del jurado. 

El excontralor Carlos Pólit fue un asiduo visitante de Miami, entre 2011 y 2017, según los registros del agente Alan Vega, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU, quien rindió su testimonio este lunes.

Esta mañana, un oficial de la Policía contó sobre el allanamiento a la casa de Carlos Pólit, del 2 de junio de 2017. Para ese momento, el excontralor ya había salido del país con rumbo hacia Miami, donde ahora es acusado de lavado de dinero.

José Conceiçao Santos detalló el pago de millonarios sobornos a autoridades del gobierno de Rafael Correa. De los USD 55 millones que estima entregó en coimas, USD 18 millones habrían sido supuestamente para Jorge Glas.

José Conceiçao Santos reveló que pagó al excontralor Carlos Pólit USD 6 millones para eliminar las glosas contra Odebrecht por fallas en la central San Francisco y USD 6 millones más por el resto de obras que la empresa brasileña tuvo en Ecuador.

En la Corte de Miami, José Conceiçao Santos, exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, y Carlos Pólit volvieron a verse frente a frente y por primer vez después de iniciado el escándalo de los sobornos de la empresa brasileña en el país. 

Diego Sánchez, empresario de seguros y reaseguros en Ecuador, testificará en el juicio contra Carlos Pólit. Pero, ¿quién es él? Este lunes se seleccionará el jurado y el martes arrancará el juicio.

Este lunes, 8 de abril, iniciará el juicio contra el excontralor Carlos Pólit. Es el primer ex alto funcionario ecuatoriano que enfrentará a un jurado en EEUU. Estas son las principales claves para entender esa trama y los actores involucrados.

Según EEUU, Carlos Pólit no solo recibió sobornos de Odebrecht y de un empresario de seguros, sino también del fundador de una compañía de atún española, que estuvo en disputa con el SRI. Estos son los correos de esa trama. 

A pocas semanas de su juicio en Miami, el excontralor ecuatoriano ha impugnado las conversaciones que mantuvo su hijo con un exempleado sobre los negocios de Pólit.

La justicia de EEUU publicó un resumen de todas las pruebas que tiene contra el excontralor ecuatoriano Carlos Pólit. José Conceição Santos, dos empleados de Odebrecht, Diego Sánchez y empleados de John Pólit testificarán en contra del exfuncionario.

Los fiscales norteamericanos prevén presentar dos expertos para el juicio del próximo 8 de abril contra Carlos Pólit por lavado de activos. Uno de ellos explicará cómo fue el flujo de dinero entre empresas y cuentas.

Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre durante la presidencia de Correa, rindió testimonio en el proceso de lavado de activos contra Carlos Pólit. Siete personas declararán a favor del excontralor. Esta será su estrategia.

La justicia norteamericana hizo públicos correos de Pólit en los que se menciona a Pedro Solines, exsecretario de la Administración Pública de Correa, y a la asesoría jurídica del expresidente.

En nuevos escritos recién publicados, Carlos Pólit insiste a la Corte de Miami que desestime los cargos en su contra por lavado porque asegura que han prescrito. Estas son las cuentas que hace el excontralor para salvarse del juicio previsto para octubre.

Empresas de EEUU y suizo-rusas están detrás de Amazonas Tanker Pool Company, una off shore ubicada en Islas Marshall. Sus tentáculos se han extendido a los últimos tres gobiernos.

El excontralor enfrenta seis cargos por lavado de activos y el riesgo de que sus bienes sean confiscados. Ahora pide que esos cargos sean desestimados.

Los investigadores norteamericanos buscaban información relevante para el caso y por la demora de las respuestas de esos tres países pidieron a la Corte de Miami que extienda los plazos. Carlos Pólit ha usado ese argumento para que su caso sea desestimado.

El excontralor ecuatoriano Carlos Pólit busca evitar su juicio, en Miami, previsto para mayo de 2023. En los recientes pedidos que presentó a la Corte, Pólit menciona al exfiscal Carlos Baca Mancheno y a Juan Eljuri. ¿Qué papel tienen ellos en este caso?

Ejecutivos de tres comercializadoras de crudo y asfalto se encontraron, en Miami y Houston, con Nilsen Arias y los hermanos Peré Ycaza para acordar el pago de los sobornos.

Los defensores del excontralor sostuvieron que este nuevo plazo no afectara el juicio por lavado de dinero fijado para el 22 de mayo de 2023.

Esta es una descripción detallada de cómo funcionó la trama de corrupción en Petroecuador durante una década. La acusación contra Nilsen Arias a EEUU involucra a 16 personas y 17empresas.

Las investigaciones en EEUU sobre lavado y sobornos a exfuncionarios ecuatorianos dejan una cuenta millonaria. Los dineros ilícitos pasaron por una decena de países e involucran a 28 personas. 

Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, recibió aproximadamente $18 millones en sobornos, según la justicia norteamericana. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias de este caso con el del excontralor Carlos Pólit?

Los ecuatorianos Esteban Merlo, Luis Maldonado y Cristian Pintado emplearon una empresa intermediaria para pagar sobornos y lavar dinero de Seguros Sucre y Rocafuerte.  Los fiscales norteamericanos identificaron 20 transacciones para cometer el ilícito.

Alexander J. Kramer ha llevado los casos de Seguros Sucre, ISSPOL, del excontralor Carlos Pólit y ahora la última acusación que involucra a dos ecuatorianos en Costa Rica. En este último caso, uno de los involucrados obtuvo una fianza.

Los hechos de presunta corrupción en el Metro de Quito desataron el rechazo de la opinión pública. El actual gerente del proyecto se deslindó de toda implicación.

Un ex director financiero y un contratista han sido condenados, mientras que otros implicados están prófugos y el proceso en su contra suspendido. 

Prisión preventiva para Pablo Celi, José Agusto y otras cinco personas por la trama de una supuesta red de sobornos que operaba en Carondelet, Petroecuador, Ministerio de Energía y la Contraloría. 

Afirmó que su juicio por el caso Odebrecht coincide con el de Sobornos. A eso llamó ‘paralelismos’. Pero no todo lo que dijo encaja con los hechos. Una crónica del largo día de la prueba de Glas en la Corte.

Mientras que el empresario Pedro Verduga confirmó que por dos ocasiones le pidieron “contribuciones” para Alianza País, Teodoro Calle —otro de los procesados— cambió su versión drásticamente y exculpó a la exministra María de los Ángeles Duarte.

Un intercambio de sarcasmos, reclamos, acusaciones y risas se ha visto en el juicio por el caso Sobornos 2012-2016. A la Fiscalía solo le tomó dos semanas presentar su prueba testimonial y documental. Prescindió de 132 testigos y aseguró que con ese material confirmó su teoría. Los acusados creen que esa decisión fue porque “el caso se está cayendo”.

Pedro Verduga, un contratista con el Estado por casi 5 décadas, reconoció haber dado aportes por presión de Pamela Martínez. Verduga y Martínez eran conocidos por su amistad. Pero en el juicio, al parecer, eso cambió.

El abogado de Rafael Correa sembró más dudas sobre la libreta de la ex asesora presidencial, una de los elementos de la Fiscalía contra los acusados.