beneficiarios finales
Beneficiarios finales: la experiencia ecuatoriana
Ponemos a su disposición elementos clave sobre el ecosistema de beneficiarios finales en Ecuador.
¿Cómo nos ayudan los registros de beneficiarios finales para combatir la evasión y el lavado?
Controlar el lavado de dinero y lograr mayor recaudación fiscal, no es tarea fácil, lo que sí nos queda claro es que la tarea será más sencilla si implementamos registros de beneficiarios finales.
Estos son los estándares sobre beneficiarios finales y su importancia para combatir el lavado
Es una tarea ardua, pero con un impacto positivo en la integridad y transparencia de los países.
Metro de Quito: ¿quiénes son los beneficiarios finales del contrato de operación?
Empresas vinculadas al Estado francés, al Estado colombiano y a una importante familia industrial de Alemania están entre los beneficiarios finales del contrato de operación, que durará seis años.
Los beneficiarios finales en la Refinería del Pacífico: ¿a dónde fue el dinero?
Los beneficiarios finales del fallido proyecto de la Refinería del Pacífico fueron algunas grandes corporaciones internacionales y varias empresas locales que cobraron cientos de millones.
Los beneficiarios de Coca Codo Sinclair: ¿a dónde fue el dinero?
Además del Estado chino por medio de sus empresas, una red de contratistas en Asia, Europa y Ecuador recibió subcontratos para la construcción de la planta hidroléctrica.