¿Cuándo fue el juicio contra Carlos Pólit y por qué?
El pasado 23 de abril, de manera unánime, un jurado lo declaró culpable de seis cargos de lavado de dinero en EEUU. El juicio arrancó el 8 de abril y duró 11 días. Según los fiscales norteamericanos, el ecuatoriano fue parte de una conspiración de casi una década para lavar millones de dólares en sobornos que solicitó y recibió como Contralor General en Ecuador.
Uno de sus principales co-conspiradores fue su hijo, John Pólit, a quien EEUU lo describió como “un blanqueador de dinero con sede en Miami”. Según la acusación, John Pólit estuvo a cargo de supervisar el lavado del producto del soborno o de hacer “desaparecer” el dinero.
Carlos Pólit fue inmediatamente arrestado dentro del tribunal por dos oficiales de los Alguaciles del Departamento de Justicia. Desde entonces permanece detenido, pese a los intentos de sus abogados de liberarlo hasta el día de su sentencia. Su pedido fue negado. La lectura de su sentencia está prevista para este lunes, 9 de septiembre, a las 14:30, hora de Miami.
¿Cuáles fueron los argumentos principales de la defensa?
Para sus abogados, Pólit tuvo una participación mínima en las transacciones de lavado de dinero alegadas por el gobierno de EEUU. También aseguran que el presunto soborno se produjo enteramente en el extranjero, en este caso en Ecuador, y afirmaron que ese hecho ya recibió una sanción en Ecuador (fue sentenciado a 6 años de cárcel por concusión). “La supuesta conducta de Polit ocurrió en Ecuador, y cualquier supuesto daño consiguiente se sintió allí también”, argumentaron.
¿Qué pasó después del juicio?
Después del veredicto del jurado, la agente de libertad condicional Syreta Gould inició una investigación de pre sentencia o PSI, por sus siglas en inglés. Este es un procedimiento que se comienza cuando una persona se declara culpable o recibe un veredicto de culpabilidad después de un juicio, como ocurrió en el caso de Pólit. Estas investigaciones incluyen entrevistas y solicitud de registros del acusado a familiares, educadores, empleadores y funcionarios. Este informe, que prácticamente se convierte en una biografía del acusado, sirve al juez para determinar la sentencia más apropiada.
El PSI fue presentado el pasado 29 de julio, al que sólo tuvieron acceso los fiscales norteamericanos, los abogados de Pólit y la jueza Williams, que ha estado al frente de este caso. Después, los abogados de Pólit presentaron objeciones a distintos puntos del PSI, entre ellos el cálculo del monto lavado por el exfuncionario.
¿Cuánto dinero lavó Pólit según su defensa?
El monto del lavado de dinero ha vuelto a enfrentar a la defensa de Pólit con los fiscales norteamericanos porque de esta cifra depende el cálculo de su sentencia. Mientras más alta es la cifra de lavado, mayor es la sentencia.
Por un lado, Pólit sostiene que debería ser considerado responsable de solo 10 millones de dólares en sobornos. Para esa afirmación, recurrieron a los testimonios de José Conceiçao Santos, exdirectivo de Odebrecht en Ecuador, y al de Diego Sánchez, un empresario de seguros y reaseguros implicado en la trama de sobornos
Santos, según la interpretación de los abogados, pagó a Pólit 6 millones de dólares en efectivo por el proyecto de San Francisco y 4,1 millones de dólares adicionales para los proyectos posteriores de Odebrecht, de los cuales 2,4 millones de dólares se pagaron en efectivo y los 1,7 millones de dólares restantes se pagaron mediante transferencias. “Así, según el cálculo más alto del gobierno, Pólit no podría haber recibido más de 10,1 millones de dólares en sobornos de Santos y 510.000 dólares de Diego Sánchez, para un total de 10,6 millones de dólares”, sostienen.
Pero, además, la defensa de Pólit insiste en que únicamente debe ser tomado en cuenta el valor relacionado con el lavado de dinero, más no el soborno. Aunque el exfuncionario ha insistido en excluir algunas transacciones del grupo de pruebas presentadas por la fiscalía de EEUU, cree que el dinero lavado podría llegar a 5 millones de dólares.
¿Cuánto dinero lavó Pólit según EEUU?
En cambio, los fiscales norteamericanos sostienen que Pólit recibió aproximadamente 16,5 millones de dólares en sobornos: 16 millones de Odebrecht y 500.000 dólares de Diego Sánchez.
En este punto, los fiscales citaron nuevamente el testimonio de Santos, quien dijo que Pólit exigió un soborno de 6 millones de dólares para eliminar aproximadamente 100 millones de dólares en multas en el proyecto San Francisco. Santos testificó, dicen los investigadores norteamericanos, que Odebrecht pagó esta cantidad en efectivo entre 2010 y 2011. Como resultado, agregan, la Contraloría levantó los 100 millones de dólares en multas impuestas a dicho proyecto.
A esos seis millones de dólares, sumaron 10 millones más en sobornos por otros cuatro proyectos. Para ese cálculo recurrieron el testimonio de Geraldo de Souza, exdirector financiero de Odebrecht en Ecuador, quien contó en el juicio sobre los montos de soborno acordados para cada proyecto:
- Duales Vinces: 1,7 millones
- Refinería del Pacífico: 1,7 millones
- Acueducto: 2,9 millones
- Poliducto: 3,7 millones
- Total: 10,0 millones
Según EEUU, Pólit lavó al menos 11 millones de dólares en el sur de Florida, principalmente en bienes raíces.
El PSI acogió las pruebas presentadas por los fiscales norteamericanos y estableció que el cálculo de pérdidas va entre 9,5 y 25 millones de dólares.
¿Cuál fue la condena que pidió EEUU contra Pólit?
El gobierno de EEUU pidió 235 meses de prisión para el excontralor, es decir 19 años y cinco meses. Dice que esta sentencia debe estar basada en una pérdida de más de 9,5 millones de dólares. También solicitó un período de libertad supervisada de tres años que incluye la prohibición de desempeñar un cargo gubernamental y una orden de decomiso de, al menos, 16,5 millones de dólares.
“No hay factores que justifiquen una sentencia inferior a las Directrices para el acusado, quien utilizó su estatus profesional y social para obtener millones de dólares en sobornos”, dice el escrito de los fiscales enviado a la Corte. Según el gobierno de EEUU, Pólit calculó deliberadamente y optó por participar en la conducta criminal durante un largo período. Para los fiscales norteamericanos hay dos razones para para imponer una pena alta:
- Porque abusó de su cargo para eliminar multas, amenazar con imponerlas o recomendar personas para enjuiciamiento (como en el caso de los contratos de Seguro Sucre). El acusado sacrificó los intereses del pueblo ecuatoriano por su propio enriquecimiento ilícito, dicen los fiscales.
- También porque participó en un complejo plan para lavar fondos en el sur de Florida, principalmente para la compra de bienes raíces, que “son excepcionalmente difíciles de investigar y llevar a juicio en Estados Unidos”. En este punto, los fiscales recordaron todos los pasos que debieron seguir para obtener documentos y testigos fuera de EEUU, además de rastrear fondos ilícitos en Ecuador, Panamá, Portugal y Curazao.
EEUU describió a Pólit como una de las personas más poderosas de Ecuador y que se benefició “enormemente de su empresa criminal: utilizando el producto del soborno lavado, él y su hijo crearon más de 40 millones de dólares en riqueza generacional ilícita para la familia Pólit en Miami, Florida”.
¿Cuál fue la condena que los abogados de Pólit solicitaron?
El pasado 3 de septiembre, a través de sus abogados -entre ellos Howard Srebnick– Pólit solicitó que la condena no sea mayor a seis años. Argumentaron que el ecuatoriano tiene casi 74 años y que una pena de 19 años -como propone el gobierno de EEUU- sería como cadena perpetua para Pólit. “Una sentencia mayor sería demasiado punitiva e injusta, especialmente si se compara con las penas (o la falta de ellas) impuestas a los presuntos cómplices”, afirmaron los abogados.
Srebnick consideró que se trata de un exceso una pena de 235 a 293 meses y cuestionó que solo un cómplice, Juan Ribas, fuera sentenciado a 51 meses (luego reducido a 37 meses) y que otros cuatro recibieran acuerdos de no enjuiciamiento.
Agregaron que cuando Pólit llegue a los 80 años, su salud y condición cardíaca probablemente empeore haciendo “que una sentencia de prisión de más de seis años sea más onerosa y punitiva para Pólit, y aumentando la probabilidad de que muera en prisión mientras cumple su condena por un delito no violento de blanqueo de capitales”.
También citó el caso de Claudia Patricia Díaz Guillén, antigua tesorera nacional de Venezuela, quien fue acusada de recibir más de 136 millones de dólares en sobornos, que ella y su esposo ocultaron y lavaron, según la sentencia. Su condena fue de 12 años. “Pólit, quien incluso según la versión del gobierno recibió sustancialmente menos en presuntos sobornos (16,5 millones millones) que luego supuestamente fueron lavados, debería ser sentenciado a una pena comparablemente menor que la de Díaz”, sostienen.
¿Qué información presentaron los abogados de Pólit antes de la sentencia?
Como una estrategia final, el 3 de septiembre los abogados presentaron a la Corte una serie de cartas de amigos de Pólit para sensibilizar a la jueza Williams. “Si bien este tribunal escuchó un poco sobre Pólit durante el transcurso del juicio, hay más en su historia. Se necesita una mirada más cercana para darle al tribunal una imagen completa de quién es Pólit y por qué su caso merece una sentencia más baja”, escribieron los juristas.
“Pólit nació en 1950 en Bahía de Caráquez, Ecuador. Era el sexto de diez hermanos y tuvo que crecer rápidamente después de que su padre falleciera de un infarto tras luchar contra una enfermedad pulmonar. Pólit tenía sólo ocho años. La madre de Pólit tuvo que soportar la pesada carga de criar sola a diez hijos”, es el inicio del relato que construyeron sus abogados a partir de esas cartas de amigos y familiares de Pólit. En esos testimonios, describen al ecuatoriano como una persona que ayudó a sus parientes y amigos en momentos difíciles.
Sus abogados también hacen una descripción de Pólit en la Contraloría General: “Durante su mandato como Contralor del Ecuador, Polit implementó políticas de empleo para ayudar a las personas con discapacidad a avanzar, y era conocido por asesorar y ayudar a motivar y guiar a los profesionales más jóvenes empleados en la oficina. Una de las cartas describe cómo a una persona con síndrome de Down se le brindó la oportunidad de trabajar como asistente administrativo en la oficina de la Contraloría durante el mandato de Polit”.
Otro episodio, corresponde a su labor como Contralor durante el terremoto de 2016: “Charles, el hijo de Pólit, recuerda que su padre estaba decidido a ayudar a reconstruir las comunidades y garantizar la seguridad de su gente. ‘A pesar de todo el peligro, la falta de seguridad en medio del caos, las enfermedades, el hambre y los robos para sobrevivir, mi padre decidió ir, arriesgando su propia seguridad’”.