Wilder Emilio Sánchez Farfán, considerado por EEUU como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, se declaró culpable ante la jueza Barbara Lynn Major, el pasado 15 de mayo, en la Corte del Distrito Sur de California. Ahora espera por su condena que será anunciada el 11 de agosto próximo.
Sánchez Farfán se inició en el mundo del narcotráfico con la instalación de laboratorios de conversión de cocaína dentro del territorio ecuatoriano, según la Policía Antinarcóticos. Fue un aliado de Telmo Castro, un excapitán del Ejército que tuvo nexos con el cártel de Sinaloa. Pero luego Sánchez Farfán habría alcanzado más poder que alias Gerald, según fuentes reservadas consultadas por Plan V para investigaciones anteriores.
El Gato Farfán, como también se lo conoce, se convirtió en “el criminal de más alto valor para el Estado ecuatoriano” y ahora forma parte de un listado del Departamento del Tesoro de EEUU de personas sancionadas por narcotráfico. El pasado 9 de febrero de 2023 fue capturado en Pasto, Colombia, y el 25 de enero de 2024 fue extraditado a EEUU.
Según su acuerdo de culpabilidad, Sánchez Farfán aceptó haber participado en operaciones de narcotráfico para transportar más de 450 kilogramos de cocaína hasta EEUU, entre 2016 y 2023. Tenía contactos en Colombia, Ecuador, México y otros lugares para sus negocios ilegales.
También admitió ser el líder y organizador de una organización de tráfico con sede en Ecuador y haber sobornado a funcionarios ecuatorianos para facilitar su conspiración de tráfico de drogas. De igual manera, empleó armas para sus actividades criminales.
El narcotraficante ecuatoriano se enfrenta a una pena de entre 10 años hasta cadena perpetua y a una multa máxima de 10 millones de dólares. De esta manera, renunció a su derecho a un juicio público con jurado.
Antes de firmar el acuerdo, Sánchez confirmó que lo leyó en español y que comprendió los efectos y términos del documento. El ecuatoriano asentó su firma manuscrita como Wilder Sánchez en el acuerdo, el 8 de mayo pasado. Este fue aprobado posteriormente el 15 de este mismo mes durante la audiencia con la jueza Major.
Parte de las investigaciones en EEUU contra el ecuatoriano también se centran en la incautación de los bienes del Gato Farfán. Según un documento judicial de este caso, los fiscales norteamericanos buscan la confiscación de al menos 899.980 dólares del capo ecuatoriano.
En Ecuador, media banda del Gato Farfán está prófuga
Mientras su caso avanza en EEUU, en Ecuador el ecuatoriano fue llamado a juicio por el delito de lavado de activos. Este caso inició el 23 de mayo del 2023, tres meses después de la captura del capo ecuatoriano en Pasto. Ese día, hubo operativos simultáneos en Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí.
En esos allanamientos fueron detenidos cinco miembros de la organización del narcotraficante y las autoridades incautaron documentos, dinero en efectivo y dos jaguares. La Policía difundió imágenes de una casa de lujo vinculada al narcotraficante, ubicada en la provincia de Imbabura. En una de sus paredes había una pintura de una cabeza de un tigre. “Este señor quería emular a Pablo Escobar, teniendo animales exóticos”, dijo Guillermo Lasso, entonces presidente de la República.
En marzo del 2024, un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado llamó a juicio a los cinco detenidos y también a otros cinco involucrados, entre ellos a Sánchez Farfán.
En este grupo también fueron incluidos sus hermanos Lenin Adalberto S.F., Milton Wilfrido S.F., y Deice Piedad F.A.; su expareja Mónica Andrea Ch.S., así como también su suegra Gladys Socorro S.Z. Todos estos familiares del Gato Farfán se encuentran prófugos y, por lo tanto, su juicio se encuentra suspendido. El juez de la causa solicitó para ellos la difusión roja para su localización y captura.
En relación a los detenidos, el Tribunal de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado condenó a 13 años de cárcel a cuatro de ellos, el 17 de mayo de 2024. También ordenó el pago de 34 millones de dólares para toda la banda del Gato Farfán, que suma en total 15 personas y empresas.
Entre las empresas que la Fiscalía llevó a juicio estuvieron Camaronera y Empacadora SanFarmar S. A., la Constructora Crealto Sociedad Anónima, Transportes de Carga Granvia S.A., Montiel S.A. Montielsa y Constructora Mito S.A. Pero el tribunal solo ordenó la disolución de Transportes de Carga Granvia S.A. y Montiel S.A. Montielsa. Los magistrados también autorizaron el comiso de los bienes de los procesados y que fueron descritos en la audiencia de juicio.
El Gato Farfán y su imperio de lavado en Ecuador
Durante el juicio a los miembros de la banda de Sánchez Farfán, la Fiscalía y los agentes investigadores sostuvieron que las compañías involucradas facturaron entre ellas para dar una apariencia de legalidad a sus transacciones. Sus ingresos se incrementaron, así como su patrimonio. Con estos recursos ilícitos, adquirieron bienes muebles e inmuebles a nombre de terceras personas. El 90% de estos bienes fueron pagados con dinero en efectivo, según la Fiscalía.
Los agentes determinaron que el Gato Farfán para evitar sospechas y alertas en el sistema financiero nacional sobre sus movimientos inusuales del dinero producto del narcotráfico creó diversas empresas. Una de ellas fue una camaronera y empacadora que la constituyó en conjunto con sus hermanos Lenin Adalberto S.F. y Deice Piedad F.A. Las acciones de esta compañía pasaron por algunos de sus familiares como su suegra Gladys Socorro S.Z.
El grupo criminal no solo fundó camaroneras sino también empresas de construcción y transporte, e invirtió en la adquisición de terrenos para actividades agrícolas, bananeras y camaroneras.
La creación de estas empresas arrancó después de que Sánchez Farfán recuperara su libertad en 2015. Él fue capturado en 2013 junto con Telmo Castro por narcotráfico. Sánchez fue condenado a 4 años de reclusión mayor ordinaria, pero salió antes con una prelibertad.
Las compañías no realizaban ninguna actividad comercial ni se encontraban en la dirección que habían registrado en el Servicio de Rentas Internas y en la Superintendencia de Compañías. “Es decir, fueron empresas de fachada”, argumentó la Fiscalía. El valor que lograron lavar ascendió a 11,5 millones de dólares.
En la investigación detectaron grandes transferencias de dinero en un lapso corto de tiempo, operaciones a nombre de terceras personas, transferencias bancarias realizadas a diferentes personas naturales, sin que exista relación comercial con las personas beneficiarias. Además, los involucrados compraron vehículos a nombre de allegados al Gato Farfán y viajes de placer al exterior sin un aparente respaldo económico legítimo.
En diciembre de 2024, los condenados apelaron la sentencia de los jueces anticorrupción. La audiencia está prevista para el 2 de julio próximo.
Otros datos sobre el Gato Farfán
- Después de haber sido capturado en 2013, Sánchez Farfán salió libre en 2015 después de dos años de estar en la cárcel. El juez José Tamayo Arana, el mismo magistrado que favoreció a alias Rasquiña (+), exlíder de Los Choneros, le otorgó la prelibertad.
- Sánchez Farfán, conocido con el alias ‘el Gato’, nació el 27 de septiembre de 1980 en una población llamada San Luis de Pambil, una parroquia rural del cantón Guaranda, en la provincia de Bolívar. El 10 de febrero de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los EEUU, señaló a Sánchez Farfán y al mexicano Miguel Ángel Valdez Ruiz “por contribuir materialmente a las actividades ilícitas de los principales cárteles mexicanos para traficar cocaína a los EEUU”.
- Valdez Ruiz, según el Gobierno de EEUU, era el intermediario entre Sánchez Farfán e Ismael Zambada García (Zambada García), quien fue uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa. “Valdez Ruiz tiene contacto directo con Zambada García y es responsable de ayudarlo con el ingreso de la cocaína suministrada por Sánchez Farfán a México desde Ecuador, utilizando su flota de aviones privados. También coordinaba con socios en Mexicali, Ensenada, y Tijuana el transporte de cocaína desde Sinaloa hasta la frontera sur de California y finalmente hacia el interior de los EEUU”, dice el documento del Departamento del Tesoro de EEUU.
- Cuando fue capturado nuevamente en 2023, Juan Zapata, entonces ministro del Interior, afirmó que Sánchez Farfán fue uno de los responsables de las masacres ocurridas en las cárceles ecuatorianas y lo relacionó con las muertes violentas de Carlos Kada, presunto financista de Los Tiguerones, y de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, quien fue líder de Los Choneros.
- Un informe de la Dirección Nacional de Investigación Antinarcóticos (DNIA), del 2023, incluyó un listado de los líderes del narcotráfico en Ecuador, en los últimos 30 años. En esa lista apareció Sánchez Farfán junto a Óscar Rubén Caranqui Villegas y Telmo Remigio Castro Donoso.